birmaga.ru
добавить свой файл

  1 ... 5 6 7 8



2009

Надзорные органы

Санкции

проверки

предупреждения (предписания)

штрафы

отстранение (дисквалификация) руководства

запрет на осуществление отдельных видов деятельности

приостановление деятельности/ лицензии

отзыв лицензии

выездные

камеральные

физические лица

юридические лица

для коммерческих банков (укажите государственный орган)

10 комплекс-ных с включен-ным вопросом ПОД/ФТ и 4 тематиче-ских по данному вопросу

-

12 предписаний об устранении нарушении в сфере ПОД/ФТ и недопущении впредь подобных нарушений

(по 2 тематических проверкам нарушений не установлено)

по 10 комплексным проверкам материалы переданы в КГК для применения администра-тивных штрафов к работникам банков по ст.23.20 КоАП

25 человек привлечено к административной ответственности












для страховых компаний (укажите государственный орган)





























для обменов валют (укажите государственный орган)




























для проф. участников рынка ценных бумаг (укажите государственный орган)




























для нотариусов (укажите государственный орган)


























для адвокатов (укажите государственный орган)




























для бухгалтеров/ аудиторов (укажите государственный орган)




























для компаний, предоставляющих услуги траста (укажите государственный орган)




























для почты (укажите государственный орган)


























для других (укажите государственный орган)




























Министерство спорта и туризма

-

-

6

-

-

-

-

-

3

Министерство связи и информатизации

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственный комитет по имуществу

12

Запланирована на декабрь

-

-

-

-

-

-

-



<< предыдущая страница