birmaga.ru
добавить свой файл

  1 ... 4 5 6 7 8




2009

Статистика получаемых ПФР сообщений

Поднадзорные органы

Сообщения о подозрительных операциях

Сообщения об операциях свыше пороговой суммы

Сообщения о подозрительных операциях свыше пороговой суммы

В том числе сообщения о международных электронных переводах (банки/почта)
















Банки и небанковские кредитно-финансовые организации

83351

848

721

51121

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций)

0

347

0

0

Лица, занимающиеся биржевой деятельностью

0

516

0

0

Лица, занимающиеся депозитарной деятельностью (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций)

1

166

0


0

Страховые организации и страховые брокеры

0

54

0

0

Организаторы лотерей и электронных интерактивных игр

0

55

0

0

Нотариусы

354

557

14

0

Организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента

0

10

0

0

Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и (или) бухгалтерские услуги, адвокаты, совершающие от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами "депо"; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса

0

10

0

0

Казино, букмекерские конторы, тотализаторы и другие игорные заведения, имеющие игровые автоматы, иные устройства для проведения основанных на риске игр


0

29

0

0

Организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

23

18754

0

0

Организации, осуществляющие деятельность по передаче имущества в лизинг

0

214

0

0

Иные организации, их обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лица, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки лиц, совершающих финансовые операции

0

1

0

0



2009

Расследования правоохранительных органов

Процессуальные действия

Конфискация и арест имущества

инициированные правоохранительными органами на основе собственных материалов


инициированные правоохранительными органами по материалам ПФР

количество рассмотренных в судах дел

количество вынесенных приговоров

ОД

ФТ

ОД

ФТ


ОД



ФТ


ОД

ФТ

ОД

ФТ

дела

лица

дела

лица

дела

лица

дела

лица

дела

суммы

дела

суммы

27

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

4

569 млн. руб.

-

-




2009




Количество сообщений, направленных ДФМ в правоохранительные органы Республики Беларусь

Взыскано, обращено в доход государства правоохранительными и контролирующими органами с использованием информации ДФМ, млн. руб.,

Возбуждено уголовных дел правоохранительными органами с использованием информации ДФМ




3375


22 581,3


503

































2009

Информация о запросах и иных действиях

запросы о взаимной правовой помощи

запросы об экстрадиции

другие официальные запросы о содействии по линии правоохранительных органов

инициативные сообщения ПФР иностранным органам


официальные запросы о содействии, направленные или полученные органами надзора

ОД

ФТ

ОД

ФТ







ОД

ФТ

Направленные

11 -



4 -

75

3

- -

Полученные

3 -


1 -

48

4

- -



<< предыдущая страница   следующая страница >>