birmaga.ru
добавить свой файл

1
ПРИКАЗ № 52

2010 г. _июнь «11»
Об утверждении Порядка сбора, анализа соответствующих информации для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана и в результате их обнаружения достаточных оснований свидетельствующих о связи с легализацией доходов полученных преступным путем или финансированием терроризма и передачи соответствующие сведения и документы в правоохранительные органы в соответствии со своими полномочиями

На основания Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и положения «Об Управления финансового Мониторинга Министерства финансов Туркменистана», утвержденного постановлением Президента Туркменистана от 15 января 2010г. №10798 "О совершенствовании деятельности Министерства финансов Туркменистана", с целью установления порядка сбора, анализа соответствующих информации Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и в результате обнаружения достаточных оснований свидетельствующих связи с легализации доходов полученных преступным путем или финансирования терроризма передачи соответствующие сведения и документы в правоохранительные органы в соответствии со своими полномочиями приказываю:
1. Утвердить Порядок сбора, анализа соответствующих информации Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и в результате обнаружения достаточных оснований свидетельствующих о связи с легализацией доходов полученных преступным путем или финансирования терроризма передачи соответствующие сведения и документы в правоохранительные органы в соответствии со своими полномочиями (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана Шамухамедова М.


Министр А. Гочиев
Утверждено Приказом Министра финансов Туркменистана

52 от 11 июня 2010 г.
Порядок


сбора, анализа соответствующих информаций для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана и в результате их обнаружения достаточных оснований свидетельствующих о связи с легализацией доходов полученных преступным путем или финансированием терроризма, передачи соответствующие сведения и документы в правоохранительные органы в соответствии со своими полномочиями
Настоящий Порядок подготовлен на основе Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и положения «Об Управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана», утвержденного постановлением Президента Туркменистана от 15 января 2010г. №10798 "О совершенствовании деятельности Министерства финансов Туркменистана", с целью установления порядка сбора, анализа соответствующих информаций Управлением финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и в результате обнаружения достаточных оснований свидетельствующих о связи с легализацией доходов полученных преступным путем или финансированием терроризма, передачи соответствующие сведения и документы в правоохранительные органы в соответствии со своими полномочиями.


  1. Сбор информации сотрудниками Управления финансового мониторинга.

Юридические или физические лица на основе Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны представлять соответствующую информацию в Управление финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана (далее - Управления) для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.


Информация по сделке и операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащих обязательному контролю, а также в отношении которых возникают подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, юридическими или физическими лицами предоставляется не позднее чем, на следующий рабочий день после совершения соответствующей сделки и операции.


    Предоставленная информация является основным документом для проведения анализов ответственными сотрудниками соответствующих отделов Управления и основанием для разработки мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

    Информация предоставляется Управлению финансового мониторинга по каналам связи в электронной форме или на магнитных носителях установленного формата, либо в виде электронных документов с использованием в установленном порядке цифровой подписи. По согласованию с Управлением эти сведения могут предоставляться в письменном виде.

    В информациях указываются соответствующие сведения, в соответствии с требованиями Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативно правовых актов, разработанных на основе этого закона,

    Сведения излагаются правильно, четко и на государственном языке. В сведениях должны указываться данные, имеющие признаки, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, а также о сделках и операциях, принадлежащих к обязательному контролю.

Сведения подписываются соответствующими должностными лицами.
2. Анализ информации сотрудниками Управления финансового контроля.
Ответственные сотрудники соответствующих отделов Управления в соответствии с должностной инструкцией, должны тщательно анализировать каждую из собранной информации и о результатах сообщить начальнику Управления.

После проведения общей аналитической работы по заполнению информации содержание его подробно проверяется ответственным сотрудником, проводящим анализ. Проверка начинается с анализа содержания информации. То есть, все ли информация предусмотренные в сведениях заполнены в соответствующем порядке, если заполнено не полностью, то в таком случае уточняется его причины.


Ответственный сотрудник, проводивший анализ, полностью рассматривая информацию, анализирует принадлежащие к обязательному контролю или подозрительные сделки и операции, и проверяет правильно и полностью указаны, соответствующие сведения о принадлежащих к обязательному контролю или подозрительных сделках и операциях.

В случаях необходимости с целью проверки достоверности информации Управления имеет право, направит субъектам финансового мониторинга письменное требование по предоставлению информацию по указанным сделкам и операциям и обосновывающих документов, подтверждающих данные сведения (или копии документов утвержденных в установленном порядке).

Так же согласно действующему законодательству Управления имеет право использовать базы данных, создания и ведения которой осуществляются государственными учреждениями.

После проведения аналитической работы ответственным сотрудником Управления, проводившим анализ, сведения предоставляется начальнику Управления в письменной форме. Также во время проведения анализа информации ответственными сотрудниками, при обнаружении подозрительных сделок или операции, имеющих достаточные основания, свидетельствующие о связи с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, ответственный сотрудник в соответствии со своими полномочиями, подготавливает соответствующую информацию и документы для передачи в правоохранительные органы и предлагает их начальнику Управления.

Начальник Управления в своей очереди предоставляет информацию Министру финансов Туркменистана.

В случае возникновения необходимости ставится вопрос о приостановлении проведения сделок и операции до 5 рабочих дней.
3. Представление сведений в правоохранительные органы

В соответствия раздела 6 Положения «Об Управления финансового мониторинга Министерства финансов Туркменистана», утвержденного постановлением Президента Туркменистана от 15 января 2010г. №10798 "О совершенствовании деятельности Министерства финансов Туркменистана", при обнаружения в анализируемых сведениях достаточных оснований, свидетельствующих о связи проводимых сделках и операций с денежными средствами или иным имуществом и с легализацией доходов полученных преступным путем или финансированием терроризма, информация и документы передаются в правоохранительные органы.


Информация и документы, принадлежащие передаче в правоохранительные органы, направляются не позднее 5 рабочих дней после проведения аналитических работ.

Сведения, подвергшиеся анализу сотрудниками Управления финансового мониторинга письмом Министра финансов Туркменистана, направляется в правоохранительные органы.

В письмах, направляемых в правоохранительные органы, указывается полное название юридических и физических лиц, по которым производились аналитические работы, количество листов прилагаемых сведений, также напоминание о представлении правоохранительными органами информации о принятых ими мерах для ведения базы данных.

Одна копия сведений, направляемых в правоохранительные органы, органами остается в Управлении финансового мониторинга.

Ведется строгий учет информации, переданной в правоохранительные органы.