birmaga.ru
добавить свой файл

1
Совет директоров ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2011 года.


Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Биржевой пер., д. 4, SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE, бальный зал.

Время проведения собрания: 14.00 часов по местному времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 июня 2011 г. с 12.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 мая 2011 года (конец операционного дня).

Повестка дня.


  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

  5. Об утверждении аудитора Общества.

  6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

  7. О выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2010 финансового года.

  8. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО "ТГК-1", членов органов управления ОАО "ТГК-1", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО "ТГК-1" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ТГК-1" обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


  10. Об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО "ТГК-1" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "ТГК-1" обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров):

  • 190005, Санкт-Петербург, а/я 27, до 24.00 часов 24 июня 2011 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период с 27 мая 2011 г. по 26 июня 2011 г. включительно, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр "Арена Холл", корп. 2, литера А, 6 этаж, пом. 645 в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tgc1.ru) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
  • Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):


  • уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";

  • законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

  • Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".

  • Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Телефоны для справок: (812) 901-35-94, 901-35-93

Совет директоров

ОАО "ТГК-1"