birmaga.ru
добавить свой файл

1
Утвержден решением акционера


28 июня 2011 года
Годовой отчет ОАО НПП «Реф - Оптоэлектроника» за 2010 год.
Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество научно-производственное предприятие «Реф - Оптоэлектроника» организовано в 2009 году.

По виду деятельности предприятие относится к отрасли производства электро-радиоэлементов, электровакуумных приборов.
Приоритетные направления деятельности.

ОАО НПП «Реф - Оптоэлектроника» является предприятием, осуществляющим разработку и производство изделий для вооружений и военной техники, а именно: приборов фотоэлектрических и полупроводниковых, микросхем интегральных, модулей световодных систем связи и передачи информации

Структура выпуска товарной продукции, работ и услуг.

Наименование направлений продукции

Удельный вес (%)

2010г.

1.Изготовление изделий квантовой электроники

2. Микросхемы

99,8

0,2

ВСЕГО

100,0


Перспективы развития предприятия на 2011 год.

- заключение и выполнение договоров на поставку изделий на 2011год.

- дальнейшее проведение модернизации энергетического хозяйства ОАО НПП «Реф - Оптоэлектроника»;

- повышение производительности труда, улучшение условий труда и повышение заработной платы.

О выплате дивидендов по акциям ОАО НПП «Реф — Оптоэлектроника»

В 2010 году решения о выплате дивидендов по акциям общества не принимались.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

В связи с прекращением снабжения предприятия энергоресурсами со стороны ЗАО «Рефэнерго» главной задачей администрации и технических служб является внедрение альтернативного энергоснабжения, для чего необходимо выполнить следующие мероприятия:


-приобретение высоковольтной ячейки на ТП «Северо - Западная» с кабелем фидера 1038;

-подключение кабельных линий (10к В) к ТП КВЦ;

-приобретение оборудования ТП КВЦ и его ревизия;

-обеспечение предприятия собственным азотом.
Информация о сделках, совершенных обществом

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в 2010 году не совершались.
Совет директоров ОАО НПП «Реф - Оптоэлектроника»

Совет директоров ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника» в количестве 5 человек:

Абубикеров Рафаиль Рахимжанович

Калинина Людмила Александровна

Кульдякина Лидия Константиновна

Логинова Галина Ивановна

Хаметов Рустам Батрханович

Краткие сведения о членах совета директоров (по состоянию на 1 января 2011 года):

Абубикеров Рафаиль Рахимжанович

Год рождения: 1974

Адвокат. Коллегия адвокатов «Защита».

Доли в уставном капитале не имеет

Калинина Людмила Александровна

Год рождения: 1947

Контролер. ООО «Коминтех»

Доли в уставном капитале не имеет

Кульдякина Лидия Константиновна

Год рождения: 1951

Начальник службы по ЦБ. ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника»

Доли в уставном капитале не имеет

Логинова Галина Ивановна

Год рождения: 1957

Делопроизводитель. ООО «Коминтех»

Доли в уставном капитале не имеет

Хаметов Рустам Батрханович

Год рождения: 1970

Председатель. Коллегия адвокатов «Защита».

Доли в уставном капитале не имеет
За 2010 г. подготовлено и проведено 2 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы деятельности ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника».

Единоличный исполнительный орган общества.


Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.


  1. Решением акционера от 26 ноября 2009 года генеральным директором ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника» назначен сроком на 5 лет Сидоренко Александр Дмитриевич, 1948 года рождения. Доля в уставном капитале общества — 100 %.

  2. Генеральный директор получал заработную плату по контракту. Членам совета директоров вознаграждения не выплачивались.



                  1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

  3. Акционер общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Реестр акционеров общества ведет само общество.

  4. Ведется учет аффилированных лиц общества.

  5. Акционер предоставленными ему правами не злоупотребляет.

  6. Акционер имеет возможность получать эффективную защиту в случае нарушения его прав.

  7. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

  8. Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится общество.

  9. В обществе действует профсоюзный комитет.

  10. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

  11. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

  12. Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.